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Derecho Administrativo

(Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, Listado de especies exóticas invasoras.)

procedimiento por el cual se evalúan las consecuencias de la introducción y la probabilidad de establecimiento en el medio natural de una especie exótica.

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:: Test Tema 13 Preguntas Oposiciones Correos 2017 :: Prevención del Blanqueo de Capitales [01] ::

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1.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias no integra el llamado blanqueo de capitales?

 

a) El que participa a título de autor o de cómplice debe saber que en el envío o la recepción de dinero provienen fondos fruto de una actividad delictiva

b) El que participa en el delito de blanqueo de capitales a título de autor o de cómplice tiene que ser distinto del autor y / o de los cómplices de delito o delitos del que procede / proceden los fondos

c) El móvil en el delito de blanqueo de capitales es el de encubrir la actividad ilícita de la que proceden

d) Todas son correctas

 

2.- La Declaración de Actividad Económica (DAE) a efectos de PBC se considera ...

 

a) Una medida simplificada

b) Una medida normal

c) Una medida reforzada

d) Una medida inadmisible conforme a la política de admisión de clientes

 

3.- Se consideran documentos fehacientes a efectos de identificación formal de las personas físicas en materia de PBC

 

a) Tarjeta de Asilo político de un ciudadano de la República de Catalunya

b) Poder o autorización para actuar en nombre de una persona jurídica

c) DNI original y en vigor

d) Todas son correctas

 

4.- La unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información en PBC se denomina ...

 

a) Area de Prevención de Blanqueo de Capitales

b) Comisión de Control del Blanqueo de Capitales

c) Comisión de Control de Prevención del Blanqueo de Capitales

d) Area de Control de Prevención del Blanqueo de Capitales

 

5.- Correos no está obligado a cumplir específicamente la Ley 10/2010 respecto de ...

 

a) La actividad del giro

b) Las transferencias Western Union

c) Cualquier proceso operativo tenga o no tenga relevancia económica

d) Está obligado a cumplir la Ley 10/2010 respecto a todas las anteriores

 

6.- ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al representante ante el SEPBLAC y no a la Comisión de Control?

 

a) Impulsar la implantación y desarrollo de los procedimientos y obligaciones establecidos en la Ley

b) Supervisar los documentos elaborados por las distintas Direcciones de Correos

c) Aplicar la política de Correos en materia de PBC

d) Actuar como coordinador de todas las actividades que realiza Correos en su lucha contra el blanqueo de capitales

 

7.- No es función del empleado de Correos en las Oficinas/Unidades de Reparto en materia de prevención de blanqueo de capitales

 

a) Identificar cualquier operación que dé lugar a sospechas, comunicándolo al responsable de la Unidad

b) Identificar y retener al presunto o presuntos responsables impidiendo abandone las dependencias hasta que el responsable de la Unidad decida lo procedente

c) Recibir los cursos sobre PBC establecidos, así como conocer y poner en marcha los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales

d) Todas son correctas

 

8.- No serán documentos válidos de identificación...

 

a) Cédula de Identificación de país no perteneciente a la UE

b) Permiso de conducir

c) Pasaporte español

d) No se considera documento de identificación válido a efectos de PBC ninguno de los anteriores

 

9.- No es una medida simplificada para garantizar la legalidad de las transacciones...

 

a) Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental

b) No recabar información sobre la actividad profesional del cliente

c) Conocimiento de la actividad profesional o empresarial del cliente

d) Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo

 

10.- La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales exige la conservación de documentos acreditativos de las operaciones financieras durante el plazo de ...

 

a) Diez años

b) Cinco años

c) Cuatro años

d) Tres años o seis años según la cuantía de las mismas

 

 

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