1.- Dentro de los tipos de estafas que se han detectado en Correos destaca una en la que se informa a la víctima que ganó un gran premio de loteria y se le indica que debe pagar una pequeña suma para cubrir los gastos necesarios para cobrar el premio. Es la llamada Lotería ...

a) Catalana

b) Exprés

c) Nigeriana

d) Peruana

2.- Puedes detectar transacciones inducidas fraudulentamente si observas:

a) Clientes que se muestran tranquilos, especialmente ancianos y adultos dependientes

b) Clientes que parecen entusiasmados o ansiosos por recibir una suma de dinero importante o una «oportunidad única en la vida».

c) Clientes que expresan preocupación sobre enviar dinero por su desconocimiento acerca de los trámites

d) Clientes que se muestran interesados por enviar dinero.

3.- Tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios

a) Pishing

b) Fisting

c) Coaching

d) Frauding

4.- En orden a la abstención de realizar operaciones en ningún caso se admitirán clientes que ...

a) Entreguen la documentación que permita su identificación ignorando el empleado que dicha documentación es falsa

b) Pongan fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información

c) Actúen en nombre del titular real facilitando la información de éste

d) No existe ninguna necesidad de abstenerse de realizar operaciones en ninguno de los casos que anteriormente se indica

5.- En materia de Blanqueo de Capitales ¿qué es el área de PBC?

a) El Servicio Ejecutivo encargado de supervisión de la prevención y el control

b) El órgano técnico encargado de supervisión de la prevención y el control

c) La unidad técnica para la prevención y el control

d) La unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información

6.- Dentro de las disposiciones legales nacionales en materia de blanqueo de capitales ¿cuál de las siguientes normas ES una ley en sentido estricto?

a) La de de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10)

b) El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

c) La Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

d) Todas lo son

7.- A efectos del Blanqueo de Capitales NO tendría la consideración de persona de responsabilidad pública

a) El Presidente provincial de VOX en la provincia de Teruel

b) El Alcalde de un municipio de población inferior a 50.000 habitantes

c) El exministro de Industria que ceso en sus funciones en 2010

d) Todos los anteriores si tendrían la consideración de persona de responsabilidad pública

8.- Se aplicarán medidas normales a los clientes de giro nacional e internacional, que actúen en su propio nombre, remitentes o destinatarios en oficina que en un trimestre...

a) No superen los 3.000€, individuales o los 6.000 acumulados.

b) No superen los 6.000€, individuales o acumulados.

c) No superen los 1.500€, individuales o acumulados.

d) No superen los 3.000€, individuales o acumulados.

9.- Documento que acredita la inscripción de una determinada persona en el consulado del país en el que temporalmente vaya a permanecer o residir

a) Tarjeta consular

b) Carnet consular

c) Documento consular

d) Cédula consular

10.- No serán documentos válidos de identificación de un español en España...

a) Permiso de conducir

b) Carta verde

c) Pasaporte español

d) Ninguno de ellos